تعیین نظارتهای ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات مالی
مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبتهای ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.
برای مطالعه متن کامل این خبر به منبع اصلی مراجعه کنید.